Руководитель службы финансового мониторинга в РНКО

Описание

В узкоспециализированное РНКО (расчётная небанковская кредитная организация), деятельность которого сосредоточена исключительно на торговом эквайринге и не включает расчётно-кассовое обслуживание, кредитование или внешнеэкономическую деятельность, требуется руководитель службы финансового мониторинга. Основные задачи специалиста — обеспечение соблюдения требований регулятора, подготовка ответов на поступающие запросы и прохождение проверок.

К соискателю предъявляются следующие требования: опыт работы в кредитной организации, владение положениями 115-ФЗ и знание вопросов ПОД/ФТ, а также соответствие квалификационным требованиям Центрального банка и требованиям к деловой репутации согласно 7169-У. Дополнительно необходим опыт работы не менее одного года на должности руководителя кредитной организации либо руководителя структурного подразделения государственного органа, осуществляющего регулирование, контроль или надзор на финансовом рынке; допускается также двухлетний опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с банковскими операциями, внутренним контролем, управлением рисками или внутренним аудитом, либо трёхлетний опыт работы специалистом в соответствующих подразделениях, включая работу в Банке России или федеральном государственном органе надзорного профиля.

Условия предусматривают возможность совмещения и частично удалённой работы. Вместе с тем в период проведения проверок Центрального банка требуется постоянное присутствие в офисе.