Специалист на онлайн-мониторинг операций, анализ сомнительных операций Банк

Описание

В обязанности специалиста по онлайн-мониторингу войдет контроль операций, проводимых по клиентским счетам, с целью выявления признаков повышенного риска, связанных с легализацией доходов и финансированием терроризма. Потребуется не только фиксировать подозрительные действия, но и разрабатывать меры по их предупреждению, а также реагировать на поступающие сигналы, запрашивая у клиентов документы для подтверждения экономического смысла сделок. Отдельное направление — работа с платформой «Знай своего клиента»: анализ информации Банка России, углубленная проверка контрагентов и подготовка мотивированных заключений по итогам изучения деятельности.

К соискателю предъявляются требования высшего образования и практического опыта от трех лет. Необходимо ориентироваться в актуальной нормативной базе Центробанка, включая методические рекомендации, а также в международных стандартах (FATF, директивы ЕС). Важны навыки работы с AML/CFT-системами в режиме реального времени, инструментами визуализации связей и продвинутым Excel, понимание признаков транзитных операций, обналичивания и вывода капитала. Нужен опыт проведения процедур KYC и EDD, способность за стандартными цифрами транзакций видеть логические несоответствия — например, расхождение оборотов компании с ее штатом или заявленным профилем. Желательно владение ПО «Диасофт» и СЭД «Тезис», уверенное пользование Word и «Консультант».

Условия включают фиксированный доход, размер которого определяется по итогам собеседования, специальные предложения на банковские продукты, материальную помощь в сложных ситуациях, корпоративные мероприятия и полис ДМС.